Bitpie|卡塔尔需要做出一些“重大改进”：洗钱监管机构表示

资料来源：土坯

全球洗钱和恐怖主义融资监管机构表示，卡塔尔需要在应对恐怖主义融资的方式上做出一些“重大改进”。

根据监管机构周三发布的一份报告，金融行动特别工作组指责卡塔尔没有足够的控制，需要更好地了解“更复杂的洗钱和恐怖主义融资形式”。

报告称，该报告总结了2022年6月19日至7月7日实地考察期间的反洗钱和反恐融资措施。

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该监管机构表示，卡塔尔在国家层面“对洗钱和恐怖主义风险有全面的了解”。

“尽管如此，还需要进一步开展工作，以确保执法部门和监管机构实施这些改革，特别是与卡塔尔司法系统相关的改革，”FATF 表示。

该监管机构表示，卡塔尔正在调查更多的洗钱案件，但被起诉的案件总数总体上仍然很低。

“当局正在调查一系列 ML [money laundering] 罪行； 然而，案例研究表明，当局可以继续改进调查，以确定卡塔尔在更广泛、复杂或专业的 ML 计划和网络中可能发挥的作用。 尽管如此，当局已做好充分准备并意识到当前的 ML 风险，并且正在不断提高他们追求 ML 的能力。”

金融行动特别工作组牵头

FATF 主席 Raja Kumar 在 5 月 18 日的一份声明中呼吁七国集团结束“无法无天的空间”并带头监管加密货币。

Kumar 呼吁世界上七个最有影响力的经济体中的一些国家的财政部长实施 FATF 的建议，其中包括打击洗钱和恐怖主义融资。

FATF 主席表示，这还包括旅行规则——一项要求​​加密货币服务提供商共享有关交易的某些信息以防止被犯罪分子和恐怖分子滥用的要求。

“G7 国家应以身作则，规范加密货币行业，使非法金融交易不存在虚拟避风港，”Kumar 在 Twitter 上发表的一篇文章中说。